LCB-FT & Criminalité financière

Articles et dossiers sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), le KYC (Know Your Customer), les obligations de déclaration de soupçon (TRACFIN) et les nouvelles régulations de l'agence européenne AMLA.

juin

Criminalité financière, l’année de la refonte au Qatar

Tribune de Shathil Nawaf Taqa, doctorant en droit à la Sorbonne En pleine préparation de l’évaluation mutuelle du Groupe

01 juin 2019

3 min de lecture

mars

Regards sur les faiblesses des mesures de compliance liées aux méthodes actuelles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

01 mars 2019

6 min de lecture