01
avr.
Encore beaucoup à faire pour sécuriser les pratiques du recours aux intermédiaires commerciaux
5 min de lecture
Anticorruption
Tous les articles sur les piliers du dispositif anticorruption : cartographie des risques, codes de conduite, formations, procédures d'évaluation des tiers (KYS), contrôles comptables, etc. Cette rubrique décrypte les recommandations de l'Agence française anticorruption (AFA), les enjeux de la Convention judiciaire d'Intérêt public (CJIP) et les normes internationales de type ISO 37001.
20
janv.
TRADE COMPLIANCE : COMMENT ÉVITER DE SE FAIRE MENER EN BATEAU…
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12
janv.
LES GALERIES D’ART, MAILLON ESSENTIEL DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
8 min de lecture
01
mai
Compliance : pourquoi les ETI sont concernées ?
6 min de lecture
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mars
Guide pratique contrôles comptables anticorruption : ses apports, son décryptage
Caroline Allouët, Director of Product and Strategy, Romain Maillard, Directeur exécutif Compliance, Investigations, Risk Adivsory, Sixthfin
L'AFA a
7 min de lecture
14
mars
Compliance & anticorruption : la route est longue
4 min de lecture
12
mars
Lutte contre la corruption : vers un module commun de formation à l’échelle européenne
6 min de lecture
09
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Compliance & anticorruption : la route est longue
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20
déc.
La compliance en Amérique latine
3 min de lecture
10
déc.
Sapin II, une implacable verticalité ?
Par François Nogaret
La loi Sapin II qui occupe autant les états-majors, ainsi que les opérationnels de l’entreprise par
4 min de lecture